联邦检察官已指控一名田纳西州居民涉嫌进行加密货币投资业务，当局称该业务滥用了投资者资金。
- 联邦检察官指控 Misam Abidi 通过 Star Credit Holdings 运营涉嫌加密货币庞氏骗局。
- 当局指控阿比迪将超过 190 万美元的投资者资金转移给他自己和家人。
- 起诉书包括电汇欺诈、洗钱、未经许可的资金传输和虚假纳税申报指控。
法庭文件指控被告对回报、准备金和管理资产做出虚假陈述。司法部于周五宣布了这些指控，并概述了涵盖 2020 年至 2024 年期间活动的指控。
检察官详细介绍了涉嫌的投资计划
据美国司法部称，田纳西州诺伦斯维尔的 47 岁米萨姆·M·阿比迪 (Misam M. Abidi) 面临 11 项联邦起诉。检察官指控他经营一家名为 Star Credit Holdings 的加密货币投资公司。当局声称，他通过承诺高回报和有关财务保护的主张吸引了投资者。
起诉书称，阿比迪代表该公司管理的资本多于其实际控制的资本。检察官称，来自多个州的投资者为该行动提供了资金。法庭文件称，阿比迪将投资者的资金用于与合法交易活动无关的目的。
检察官声称，他用新投资者提供的资金向早期参与者支付了费用。起诉书将这种结构描述为庞氏骗局。当局还指控他将投资者资金用于个人开支。据检察官称，超过 190 万美元流向了阿比迪及其家人。
当局援引贷款和税务指控
联邦检察官还指控阿比迪帮助投资者获得个人贷款。根据起诉书，这些贷款为 Star Credit Holdings 提供了额外资金。当局声称阿比迪鼓励投资者以自己的名义借钱。检察官进一步指控他提交了与至少一份贷款申请相关的虚假信息。法庭文件称，一份宣誓书谎称投资者的身份已被盗。
起诉书还包括与联邦税务申报有关的指控。检察官声称阿比迪未能报告与投资业务相关的收入。当局声称这些遗漏导致了虚假的纳税申报表。联邦调查人员将与税务有关的犯罪行为列入了所列犯罪罪名中。除非在法庭上得到证实，否则这些指控仍然是指控。
美国D. Michael Dunavant 律师在一份公开声明中谈到了此案。 “庞氏骗局、加密货币诈骗和金融欺诈可能对个人投资者造成毁灭性打击，”杜纳万特说。他补充说，这种行为可能会损害金融机构和美国财政部。杜纳万特还赞扬了参与调查的联邦机构。他表示，检察机关将在全区范围内追查金融诈骗案件。
起诉书列出了多项联邦罪行
联邦起诉书包括多项刑事罪名。检察官指控阿比迪犯有电信欺诈和洗钱罪。当局还指控他经营无证汇款业务。起诉书还包括与虚假纳税申报表准备相关的罪名。根据联邦法律，每项指控都会受到单独的处罚。
联邦调查人员尚未宣布审判日期。法庭诉讼将在未来几个月继续进行。如果陪审团判定阿比迪所有罪名有罪，他可能会面临数十年的联邦监狱监禁。司法部于周五宣布了起诉书，作为案件的最新进展。
这一罪行发生之际，美国立法者正在努力应对犯罪行为。据 crypto.news 报道，两党立法者推出了《联邦加密货币盗窃执法和协调法案》。该法案将成立一个由总检察长领导的联邦特别工作组，涉及司法部、联邦调查局、国土安全部和财政部。