涉嫌大规模洗钱活动与注重隐私的加密货币门罗币 (XMR) 价格飙升 27% 有关。该事件涉及超过 1.2 亿美元的 USDT，凸显了即使使用隐私币匿名转移大笔资金也面临的挑战。
链上调查员 ZachXBT 追踪了 6 月 11 日收到 1.202 亿 USDT 的 Tron 地址的资金流向。超过 1750 万美元被发送到 KuCoin 存款地址，而 800 万美元流向即时交易所。剩余资金的很大一部分被注入门罗币。
门罗币相对较少的订单簿受到快速购买压力，导致其价格在数小时内从 330 美元跃升至 420 美元以上，达到日内高点 475 美元。截至撰写本文时，XMR 的交易价格接近 380 美元，在过去 24 小时内仍上涨近 10%。由于市场影响，买家的活动虽然隐藏了其身份，但会在每个价格图表上广播。
事实证明，此举对于相关实体来说代价高昂。随后的每次购买都以更高的价格成交，后来的订单价格比早期的订单高出 27%，由于门罗币的流动性较弱，这实际上是对洗钱操作的征税。价格飙升也起到了公共警报的作用，提醒交易者和调查人员。
Tether 迅速采取行动，在周五检测到后 30 秒内将链接地址列入黑名单并冻结了 72,030,295 USDT。
该事件与 2025 年 4 月类似，当时被盗的比特币被兑换成 XMR，价值 3.3 亿美元的盗窃事件推动了门罗币的上涨。虽然隐私币可以像 Tether 一样摆脱发行人的控制，但这一事件强调了流动性深度，而不仅仅是黑名单，最终决定了大规模交易的实际价格和可见性。冻结的 7200 万美元可能永远不会再转移，而大约 4800 万美元则被转移到无法支付的位置，支付门罗币的流动性溢价作为退出费。