两名涉嫌为 AudiA6 加密货币洗钱组织洗钱超过 3.89 亿美元比特币的个人于周三在格鲁吉亚共和国被捕并受到指控。
宾夕法尼亚州东区联邦检察官办公室表示，这对夫妇，即 37 岁的鲁斯兰·伊戈列维奇·特卡丘克 (Ruslan Igorevich Tkachuk) 和 25 岁的亚历山大·弗拉基米罗维奇·莱德涅夫 (Alexander Vladimirovich Ledenev)，均被指控犯有一项串谋洗钱货币工具罪和一项国际打击 AudiA6 组织的诈骗洗钱罪，美国宾夕法尼亚州东区检察官办公室表示。“本案的刑事起诉书称，Tkachuk 和 Ledenev 是 AudiA6 组织的高级成员，负责管理加密货币洗钱服务和 Dark2Web 网络犯罪论坛，”检察官办公室写道。
根据投诉，AudiA6 计划宣传了一项“隐藏和伪装客户加密资产来源”的提议，否则这些资产可能会与犯罪来源相关联。作为回报，该组织从洗钱资金中收取 5% 的费用。
在美国特勤局、国税局以及澳大利亚、德国、日本和其他国家的执法机构进行并行调查后，他们被逮捕。最终导致三处财产被搜查，社交消息平台 Telegram 上的账户被封锁，加密资产被冻结和扣押，并在该组织的暗网网站上放置了扣押横幅。
通过区块链分析，这些机构发现 AudiA6 加密账户存有 10,333 比特币，交易时价值超过 3.89 亿美元。其中约 1900 万美元的交易直接从已知的非法来源存入。
西雅图地区男子因使用比特币、以太坊洗钱外国欺诈资金而入狱
特卡丘克和莱杰涅夫目前被格鲁吉亚共和国当局拘留，美国检察官办公室正在寻求他们前往宾夕法尼亚州东区的探险。如果他们被指控的罪行被定罪，两人可能面临最高 20 年的监禁。
今年早些时候，根据匿名区块链研究员 ZachXBT 的分析，通过 Mac App Store 中的虚假 Ledger 应用程序窃取的资金通过 AudiA6 服务进行了洗钱。