美国司法部 (DOJ) 对加密货币洗钱服务机构“AudiA6”的两名高级成员提出指控，据称该服务机构以高达 5% 的费用处理了超过 3.89 亿美元的非法资金。
周三，37 岁的鲁斯兰·特卡丘克 (Ruslan Tkachuk) 和 25 岁的亚历山大·莱德涅夫 (Alexander Ledenev) 在佐治亚州巴统被捕。宾夕法尼亚州东区联邦检察官大卫·梅特卡夫宣布，每名被告均面临一项串谋洗钱罪名和一项诈骗洗钱罪名。该办公室将寻求将他们引渡到美国。
司法部的声明将 Tkachuk 和 Ledenev 确定为乌克兰和俄罗斯公民，据称他们不仅管理 AudiA6 服务，还管理宣传该服务的网络犯罪论坛 Dark2Web。论坛上的一则广告声称隐瞒任何可追溯到犯罪活动的客户加密货币的来源。
区块链分析显示，AudiA6 控制的钱包自 2021 年以来收到了约 10,333 个比特币 (BTC)，交易时价值约 3.897 亿美元。只有大约 393.39 BTC（1,920 万美元），即不到总数的 4%，直接来自已确定的非法来源，例如暗网市场、主要勒索软件团体和其他网络犯罪服务。美国司法部指出，大部分资金是间接到达的，这表明客户在使用 AudiA6 服务之前使用了额外的分层技术。
AudiA6 的垮台是在美国特勤局网络调查科、美国国税局刑事调查局、欧洲刑警组织和欧洲司法组织进行协调国际调查之后进行的，并得到了其他 10 个国家合作伙伴的支持。 AudiA6 和 Dark2Web 的网站现在都会显示执法部门扣押的横幅。
此操作反映了最近针对其他加密货币混合服务的操作。在 11 月份的另一起案件中，德国和瑞士当局查封了与加密货币混合器相关的服务器和超过 2500 万欧元的资金。
如果罪名成立，每位被告最高可判处 20 年监禁。纳入洗钱指控表明，卧底调查人员向该服务提供了以犯罪所得形式存在的资金。佐治亚州的引渡程序将决定费城联邦法院审理此案的时间表。