联邦检察官已指控两名涉嫌加密货币洗钱服务的运营商，该服务自 2021 年推出以来处理了超过 3.89 亿美元的交易，并接收了超过 10,000 枚比特币。
- 美国检察官在通过洗钱服务追踪到超过 3.89 亿美元的加密货币交易后，对两名涉嫌 AudiA6 的运营商提出指控。
- 当局表示，自 2021 年以来，该网络收到了超过 10,000 个比特币，其中包括与暗网市场、勒索软件团伙和网络犯罪服务相关的资金。
- 一项国际行动导致格鲁吉亚被捕、多个国家的服务器被扣押以及加密货币资产被冻结。
据美国宾夕法尼亚州东区检察官办公室称，周三，37 岁的乌克兰国民鲁斯兰·伊戈列维奇·特卡楚克 (Ruslan Igorevich Tkachuk) 和 25 岁的俄罗斯国民亚历山大·弗拉基米罗维奇·莱德涅夫 (Alexander Vladimirovich Ledenev) 在佐治亚州巴统被捕，正在等待引渡到美国。
刑事起诉书指控两人担任 AudiA6 的高级成员，这是一个加密货币洗钱网络，检察官称该网络帮助客户隐瞒与犯罪活动相关的数字资产的来源。检察官还指控两人管理 Dark2Web 网络犯罪论坛，AudiA6 在该论坛向寻求通过加密货币转移非法资金的用户推广其服务。
美国检察官办公室援引的法庭文件称，Dark2Web 上发布的一则广告提出掩盖可追踪加密货币的来源，以换取高达洗钱金额 5% 的费用。
据检察官称，调查期间进行的区块链分析发现，自 2021 年以来，约有 10,333 枚比特币存入 AudiA6 控制的钱包中。
当局表示，约 393.39 BTC 直接来自已知的暗网市场、勒索软件团体、网络犯罪服务和其他已确定的非法来源，而其余存款则间接追溯到犯罪活动。
国际行动以洗钱基础设施为目标
检察官公布的详细信息显示，此次逮捕行动是美国特勤局、国税局刑事调查局、欧洲刑警组织和欧洲司法组织以及澳大利亚、加拿大、法国、格鲁吉亚、德国、冰岛、日本、波兰、瑞士和英国执法机构联合行动的一部分。
调查人员对位于美国、冰岛、德国和法国的三处房产以及目标服务器和域名进行了搜查。当局还封锁了据称该网络使用的 Telegram 账户，冻结了加密货币资产，并没收了与调查相关的电子设备。
与此同时，执法机构用扣押通知替换了连接到 AudiA6 和 Dark2Web 论坛的明网和暗网基础设施。
对于特卡丘克和莱德涅夫，检察官已提起一项共谋洗钱货币工具罪名和一项诱骗洗钱罪名。这些指控仍然是指控，除非在法庭上被证明有罪，否则两名被告都被假定无罪。
此案是针对加密货币洗钱服务和与暗网相关的资金的一系列执法行动的又一举措。 5 月，美国司法部指控德国公民 Owe Martin Andresen 涉嫌与 Dream Market 相关的洗钱计划，Dream Market 是一个于 2019 年停止运营的暗网市场。
据美国司法部称，安德烈森涉嫌从休眠的 Dream Market 管理员钱包中转移资金，然后将部分收益转换为金条。
该案的检察官表示，2023 年 8 月至 2025 年 4 月期间，洗钱金额超过 200 万美元，同时搜查发现了约 170 万美元的金条，以及与加密钱包和银行账户相关的信息，其中持有另外 120 万美元的可疑收益。