据报道，韩国警方搜查了 Bithumb 的办公室，作为对独立议员 Kim Byung-gi 利用其政治影响力帮助其儿子在加密货币公司就业的指控的调查的一部分。
- 韩国警方搜查了 Bithumb，以调查议员 Kim Byung-gi 为儿子在加密货币公司寻找工作的指控。
- 当局正在调查 Kim 的职位是否影响了 Bithumb 和 Upbit 运营商 Dunamu 的招聘决定。
- 此次调查增加了 Bithumb 的监管压力，该公司已在法庭上对 2,460 万美元的反洗钱相关罚款提出异议。
根据 News1 周一报道，调查人员进行了这次突袭，同时审查了有关 Kim 试图影响 Bithumb 和韩国最大加密货币交易所 Upbit 运营商 Dunamu 招聘决定的说法。
该报告称 Kim 的儿子于 2025 年 1 月加入 Bithumb，并在公司工作了大约六个月。当局正在调查招聘过程是否涉及外部压力或与金正恩职位相关的优惠待遇。
据报道，韩国调查人员在审查是否因涉嫌利用政治影响力而违反任何法律时多次询问金正恩。 News1 报道称，披露显示金正恩在国民议会政治事务委员会任职期间多次提出有关杜纳穆的问题，该委员会负责监督该国的金融监管机构，因此审查范围扩大。这些互动引起了人们的关注，因为据报道金的儿子在那段时间受雇于该公司，促使调查人员检查这位议员的议会活动和他儿子的就业是否有联系。
随着检察官审查多项指控，调查范围扩大
调查的早期阶段已经涉及主要加密货币交易所高管的证词。
据报道，警方于 2 月份传唤了交易所官员作为证人，然后在 Bithumb 总部和 Bithumb 金融塔进行了单独的搜查和扣押行动。
四月份，调查人员在收集证据时采访了更多与该交易有关的个人，并继续进行更多询问。
据 News1 报道，4 月份，金还就 13 项独立指控出庭接受调查。这些指控包括与提名贿赂有关的指控、与其儿子有关的就业优惠以及有关大学转学的请求。据报道，金在第六次出庭时表示，他相信自己最终会洗清自己的不当行为。在韩国，招聘偏袒仍然是一个政治敏感问题，之前涉及政界人士和大公司的争议引发了关于兜售影响力、招聘做法和机会获取的公开辩论。
Bithumb 面临法律和监管挑战
最新调查发生之际，Bithumb 仍在与韩国监管机构就今年早些时候实施的合规处罚进行斗争。
3 月份，金融情报部门在发现该交易所涉嫌“了解你的客户”和反洗钱方面的失败后，对该交易所处以 368 亿韩元（约合 2460 万美元）的罚款，并下令暂停部分业务六个月。监管机构表示，Bithumb 已促成 45,772 笔虚拟资产转让，涉及 18 家未注册的海外虚拟资产服务提供商，并列举了 665 万笔涉嫌违反《特定金融信息法》的行为。
根据制裁，新用户将被限制存入或提取外部加密资产，行业观察人士表示，这一措施可能会限制客户增长。
韩联社引用的法院记录显示，首尔行政法院于 5 月份准许 Bithumb 暂缓执行，暂时停止执行暂缓执行，同时该交易所通过另一起诉讼对金融情报机构的决定提出质疑。该裁决暂停了限制，但并未取消基本制裁。
尽管存在法律问题，Bithumb 仍在继续推行扩张计划。 5 月，该交易所与越南证券公司 SSI Securities 的子公司 SSI Digital Technology 签署了一份谅解备忘录，探讨在越南推出受监管的数字资产交易所。
拟议的合作伙伴关系涵盖交易所基础设施、托管、安全、合规系统和机构服务，但任何投资或运营计划仍需获得越南当局的批准。