著名区块链调查员 ZachXBT 透露，最近在阿拉伯联合酋长国被拘留的几名被公开描述为“加密货币企业家”的人涉嫌与重大加密货币相关犯罪有关。这与法律倡导者拉妲·斯特林 (Radha Stirling) 早期的描述相矛盾。
根据 ChainCatcher 报告的信息，ZachXBT 声称被拘留的组织由参与在加密货币领域策划高影响力的社会工程诈骗的威胁行为者组成。据报道，他们的行动还扩展到数据勒索计划。
“在阿联酋被拘留的被描述为‘加密货币企业家’的个人实际上是与重大加密相关犯罪有关的威胁行为者，”ZachXBT 表示。他指出，他们的活动主要围绕“社会工程加密诈骗和数据勒索”。
ZachXBT 补充说，执法机构已成功查获大量被盗资金，这是与此案相关的重大进展。据报道，追回的总金额为 1,890 万美元。
这一揭露凸显了数字资产生态系统中欺诈和犯罪活动持续存在的挑战，并强调了区块链分析师在协助执法方面的作用。初始报告中没有进一步详细说明具体诈骗的细节或涉嫌运营商的身份。